Newsbit als voorkeursbron op Google
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eรฉn keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
Gisteren was de laatste dag voor Nederlandse cryptobedrijven om zich te registreren bij de Nederlandse Bank volgens nieuwe AML-regels.
Bedrijven kunnen boetes krijgen
Vanaf gisteren, 18 mei, kunnen niet-geregistreerde Nederlandse cryptobedrijven boetes krijgen als ze niet in overeenstemming zijn met de nieuwe Nederlandse anti-witwaswetgeving (AML), die op 21 april door de Eerste Kamer is aangenomen.
Volgens de antiwitwasrichtlijn hadden bedrijven die crypto-to-fiat of bewaardiensten aanbieden, zich voor gisteren moeten hebben geregistreerd. Degenen die alleen crypto-naar-crypto-diensten aanbieden, zijn daarentegen vrijgesteld van de regelgeving.
De Nederlandse Bank, de instantie die de financiรซle activiteiten in Nederland regelt, is verplicht de regels van de Nederlandse overheid na te leven. Dit gebeurd niet door licenties af te geven aan cryptobedrijven maar door een betaalde registratie in te voeren die maximaal โฌ 34.000 per jaar kost.
Know Your Customer
De cryptobedrijven zullen onder toezicht staan van regelgevende autoriteiten. Daarom vereist de nieuwe wetgeving dat deze bedrijven risicoprofielen opstellen en hun Know-Your-Customer-regels versterken om een risicoprofiel toe te wijzen.
Alle transacties van klanten worden continu gemonitord en indien nodig opnieuw toegewezen aan genoemde risicoprofielen. Ook transacties die als โverdachtโ worden beschouwd, moeten aan de โFinancial Intelligence Unitโ worden gemeld.
DNB waarschuwde cryptobedrijven die niet mee werken met de nieuwe regeling en vertelt ze dat ze een boete kunnen verwachten:
โAls u voor de inwerkingtreding van de wet nog geen conceptaanvraag heeft ingediend, kunt u geen gebruik maken van de overgangsregeling en moet u daarom uw bestaande activiteiten staken. Bent u actief zonder onderworpen te zijn aan de overgangsregeling, dan kan dit gevolgen hebben voor de beoordeling van uw (vervolg) aanmeldingsaanvraag. Ook ben je in overtreding en kan DNB handhavend optreden. โ
Bitcoin onder druk: koers nadert laagste punt sinds Trump weer president is
Bitcoin koers daalt hard na Trump-nominatie voor de Fed. Beleggers vrezen streng beleid en vluchten uit risicovolle assets.
Blockstream haalt $210 miljoen op: Kan dit de schaalbaarheid van Bitcoin verbeteren?
Blockstream haalt 210 miljoen dollar op om de infrastructuur van Bitcoin op meerdere punten te verbeteren.
[NBIT-1105] โ Prefered google source
Grayscale wil multi-crypto fonds omzetten naar Spot ETF, met toegang tot BTC, ETH en andere altcoins. Goedkeuring door SEC onzeker.
