Inwoner van Florida veroordeeld tot gevangenisstraf voor crypto sim swap scam

Wat is SIM-swapping eigenlijk?

SIM-swapping wint snel aan populariteit als een voorkeursmethode voor cybercriminelen die zich bezighouden met cryptocurrency-fraude. Deze bedrieglijke aanpak houdt in dat de aanvaller de telecommunicatieprovider van het slachtoffer misleidt om het telefoonnummer van het doelwit over te zetten naar een simkaart in het bezit van de fraudeur. Nadat dit is gedaan, krijgen de criminelen toegang tot verschillende accounts van het slachtoffer, vooral als tweefactorauthenticatie is gekoppeld aan het telefoonnummer van het slachtoffer. Cryptocurrency-accounts zijn bijzonder aantrekkelijke doelen vanwege de vaak aanzienlijke waarde die ze bevatten en de onherroepelijkheid van blockchain-transacties.

In het geval van Jordan Dave Persad, werkte hij nauw samen met medeplichtigen om de e-mailaccounts van hun doelwitten te hacken. Vervolgens voerden ze met succes de SIM-swap uit, wat hen ongeautoriseerde toegang verschafte tot de cryptocurrency-portefeuilles van de slachtoffers. Het wordt gemeld dat Persad en zijn medeplichtigen erin slaagden om maar liefst $1 miljoen aan digitale valuta te ontfutselen van slechts enkele slachtoffers. Een van deze slachtoffers, afkomstig uit Arizona, werd geconfronteerd met een verwoestend verlies van ongeveer $30.000.

De buit van hun illegale activiteiten werd onder de leden van de fraudegroep verdeeld. Persad’s aandeel in deze illegale opbrengsten bedroeg bijna $475.000.

Grondige huiszoeking

Het Federal Bureau of Investigation (FBI) reageerde onmiddellijk op de melding van de misdaad en lanceerde een grondige huiszoeking in de woning van Jordan Dave Persad in Orlando. Deze zoektocht resulteerde in de recuperatie van een aanzienlijk deel van de gestolen gelden, een ontwikkeling die cruciaal bleek bij het opbouwen van een solide zaak tegen hem.

Vervolgens werd Persad voorgeleid voor rechter Diane J. Humetewa in de Verenigde Staten. In de rechtszaal koos Persad ervoor om schuldig te pleiten aan de aanklacht van samenzwering tot computerfraude. Naast zijn 30 maanden gevangenisstraf werd hem opgelegd om een restitutiebedrag van $945.833 te betalen. Bovendien zal hij na het uitzitten van zijn straf nog drie jaar onder toezicht staan, een maatregel die dient als afschrikmiddel en hem op het rechte pad moet houden.

Geen afname van fraudezaken

De zaak van Jordan Dave Persad, alhoewel breed in de schijnwerpers, is slechts één van de vele recente voorbeelden van cryptofraude die het digitale activa-landschap blijven plagen. Ondanks de huidige bearish marktomstandigheden, is er geen afname te zien in de frequentie van dergelijke fraudegevallen.

Onlangs heeft het Central Bureau of Investigation (CBI) in India Ramavat Shaishav, die ook bekend staat onder de alias James Carlson, gearresteerd vanwege zijn betrokkenheid bij cryptofraude. Tijdens een huiszoeking in zijn woning in Ahmedabad troffen de autoriteiten digitale activa ter waarde van $930.000 aan, waaronder prominente cryptocurrencies zoals Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en USDT.

Bovendien heeft de politie in Navi Mumbai, India, een cryptofraude-zaak met een waarde van $3,92 miljoen aan het licht gebracht. Deze ontdekking volgde als slot op het indienen van een First Information Report (FIR), dat het startsein gaf voor een grondig onderzoek dat uiteindelijk leidde tot de arrestatie.