Cryptocurrency speelt slechts kleine rol in financiering militante groepen

In recente verklaringen heeft een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën aangegeven dat cryptocurrencies slechts een beperkte rol spelen in de financiering van de militante groepen Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Deze verklaring komt als correctie op eerdere rapporten die suggereerden dat deze groepen aanzienlijke bedragen in cryptovaluta hadden ontvangen.

Voorkeur ligt nog bij traditionele financiële systemen

Tijdens een zitting op 14 februari voor het House Financial Services Committee, legde Brian Nelson, de staatssecretaris voor terrorisme en financiële inlichtingen, uit dat de eerder gemelde cijfers in The Wall Street Journal betrekking hadden op de totale waarde in crypto-wallets, maar niet noodzakelijkerwijs weerspiegelden wat specifiek naar de genoemde groepen ging. Nelson benadrukte dat terroristische organisaties nog steeds de voorkeur geven aan traditionele financiële systemen boven cryptocurrencies.

Senators are writing legislation based on the Wall Street Journal's inaccurate reporting. Since Treasury has accurate data, it has an obligation to correct the record on the size of Hamas's digital asset fundraising efforts.

— Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) February 14, 2024

De correctie volgt op een gedeeltelijke terugtrekking door The Wall Street Journal van een rapport uit oktober, waarin werd beweerd dat tussen augustus 2021 en juni 2023, de Palestijnse Islamitische Jihad en Hamas respectievelijk $93 miljoen en $41 miljoen in crypto hadden ontvangen. Deze cijfers zijn bijgesteld na kritiek van blockchain-analysebedrijf Elliptic, dat aangaf dat er geen bewijs was voor dergelijke hoge bedragen in crypto-fondsenwerving.

Bezorgdheid onder 100 Amerikaanse wetgevers

De vermeende hoge financiering via cryptocurrency heeft geleid tot bezorgdheid onder meer dan 100 Amerikaanse wetgevers, aangevoerd door senator Elizabeth Warren, die het rapport gebruikten om steun te verzamelen voor wetgeving ter bestrijding van illegaal gebruik van cryptovaluta onder het mom van nationale veiligheid.

De crypto-industrie heeft hierop gereageerd door te stellen dat dergelijke maatregelen weinig zouden uithalen en de industrie mogelijk zouden verplaatsen naar offshore locaties.

In antwoord op vragen van vertegenwoordiger Tom Emmer tijdens de hoorzitting, bevestigde Nelson dat het daadwerkelijke gebruik van crypto door deze groepen waarschijnlijk relatief klein is. Nelson verzekerde dat het ministerie van Financiën actief toezicht houdt op het gebruik van cryptocurrencies door terroristen en heeft opgeroepen tot “aanvullende instrumenten en middelen” om illegale financiering in de sector van virtuele activa aan te pakken.