Arrestatie in Nederland voor fraude met crypto-gokplatform ZKasino

In een recente ontwikkeling hebben Nederlandse autoriteiten een 26-jarige man gearresteerd op verdenking van fraude, verduistering en witwassen in verband met het online gokplatform ZKasino.

De arrestatie, uitgevoerd door de Fiscale Informatie- en Opsporingsdienst (FIOD) op 29 april, is de eerste in deze omvangrijke zaak waarbij beleggers meer dan 33 miljoen dollar aan digitale activa verloren.

Voor ruim $11 miljoen in beslag genomen

Uit een rapport van de FIOD, gedateerd 3 mei, blijkt dat er voor ruim 11,4 miljoen euro aan cryptovaluta, onroerend goed en luxe auto’s in beslag is genomen. Het ZKasino-platform, dat zichzelf presenteerde als een beloftevol blockchain-gebaseerd gokplatform, beloofde aanvankelijke investeerders hun inleg binnen 30 dagen te retourneren. Echter, uit de details van het slimme contract blijkt dat het platform nooit van plan was om de gelden terug te betalen.

De situatie escaleerde toen op 20 april aan het licht kwam dat alle 10.515 ETH door ZKasino waren overgemaakt naar het Lido-stakingprotocol. Verder onderzoek toonde aan dat het platform ook de bewoording op zijn website had aangepast, waarbij een eerdere belofte om de ETH te retourneren werd verwijderd.

Verdenkingen van fraude eerder aangewakkert

De arrestatie volgt op een reeks gebeurtenissen waarbij ZKasino in maart beweerde een financieringsronde van Serie A te hebben afgesloten bij een waardering van 350 miljoen dollar, met steun van prominente namen zoals crypto-exchange MEXC en durfkapitaalfirma Big Brain Holdings. Big Brain Holdings heeft echter ontkend te hebben geïnvesteerd in ZKasino, wat de verdenkingen van fraude verder aanwakkert.

De verdachte blijft voorlopig vastzitten; zijn hechtenis is met veertien dagen verlengd voor verder onderzoek. De identiteit van de verdachte is nog niet officieel bevestigd, maar er wordt binnen de cryptogemeenschap druk gespeculeerd over wie hij zou kunnen zijn.